يتلقى Abn Amro غرامة قدرها 14 مليون يورو للمساعدة في التهرب الضريبي

فرضت خدمة الادعاء العام غرامة قدرها 14 مليون يورو يوم الأربعاء للحصول على المساعدة في التهرب الضريبي في الفترة من 2009 إلى 2013. سيستقيل البنك في قرار العقوبة هذا وسيدفع الغرامة ، كما يكتب Abn Amro في بيان صحفي.

تتعلق القضية بفضيحة أكبر حول الاحتيال الضريبي لتوزيع الأرباح ، وهو ما يسمى بالاحتيال اتبع المال تم الكشف عنها في عام 2018. تشارك البنوك في مختلف البلدان ، لكن حالة ABN Amro تدور حول الخدمات التي قدمها البنك الهولندي إلى التابعة الهولندية للبنك الأمريكي Morgan Stanley.

أن ابنة مورغان ستانلي حسم ما مجموعه 124 مليون يورو كضرائب توزيعات الأرباح مع ضرائب أخرى في هولندا. هذا مسموح به من حيث المبدأ ، لكن مورغان ستانلي لم يضع العديد من الأسهم إلا عندما تم دفع توزيعات الأرباح في الشركة التابعة الهولندية. ونتيجة لذلك ، تمكنت الابنة الهولندية من تسوية ضريبة الأرباح بضرائب أخرى ، وبعدها عادت الأسهم على الفور إلى الخارج. وفقًا لـ OM ، هذا هو البناء المخصص للتهرب الضريبي فقط: تجريد الأرباح.

خلطها مع الأسهم

لم يشارك Abn Amro في الاحتيال الضريبي نفسه ، لكنه يدخل في الصورة مع التحول مع الأسهم: ساعدت وزارة البنك Fortis ، التي اندمجت لاحقًا مع ABN Amro. وفقًا لـ OM ، فإن البنك هو بالتالي في الإقرارات الضريبية الخاطئة عن قصد.

في البيان الصحفي ، يكتب ABN Amro الغرامة التي يجب دفعها ، والتي يحدث بها البنك دعوى سحب محتملة. “قرار العقوبة ليس له أي تأثير على أنشطة البنك ، لأن الإدارة المتورطة في المعاملات تم حلها بالفعل في عام 2014.”

كما أن مورغان ستانلي لا يخرج سليمة: أعلنت خدمة الادعاء العام يوم الأربعاء مقاضاة بنك أجنبي وموظف بسبب أدلة 124 مليون ضريبة على الأرباح. لا يذكر OM اسم البنك في البيان الصحفي ، ولكن ضد وكالة الأنباء ANP ، يعترف Morgan Stanley بأنه البنك المعني. لا يوافق بنك الاستثمار الأمريكي فقط على الشك ويتحدث عن “إطار” خاطئ. من المحتمل أن تبدأ الدعوى ضد مورغان ستانلي في نهاية هذا العام.

للمشاركة





أرسل المحررين بالبريد