Koeweit wordt veroordeeld tot Iraakse gevangenissen vanwege “Egyptische transfers”

Shafaq News/ het Koeweitse strafhof veroordeelde Irakezen en 3 Egyptenaren tot drie jaar gevangenisstraf, in een beroemde zaak voor het handelen in financiële transfers voor de mensen van de Egyptische gemeenschap in Koeweit.

Het Koeweitse rechtbank oordeelde dat alle andere beklaagden werden vrijgesproken van het wassen van 55 miljoen dinars en beval de inbeslagname van de in beslag genomen fondsen.

Volgens de Koeweitische krant Al -qabas begon de zaak toen de Koeweitse autoriteiten een Egyptische expat arresteerden in het bezit van 50 duizend Koeweitse dinars (ongeveer 163 duizend dollars) in contanten, in een trackingproces dat leidde tot een netwerk dat Irake’s en Egypters omvat die illegale overdrachten beheren.

Volgens de onderzoeken van de openbare vervolging van Koeweitse openbare vervolging, richtte het netwerk zich op de leden van de Egyptische gemeenschap, een van de grootste gemeenschappen in Koeweit (ongeveer 600 duizend mensen), waar het geld in contanten werd verzameld en naar Egypte en andere landen werd gewend via onofficiële kanalen, overstijgende banken en gelicentieerde beursbedrijven.

Uit onderzoeken bleek dat het netwerk een parallel financieel systeem gebruikte op basis van niet -geregistreerde transfers (bekend als “overdracht”), waardoor enorme bedragen konden worden overgedragen van de controle van de centrale bank van Koeweiti.